ООО КБ «Нэклис-Банк» раскрывает третьим лицам информацию о соответствии международным стандартам в области ПОД/ФТ с учетом требований законодательства РФ.
Система внутреннего контроля ООО КБ «Нэклис-Банк» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) соответствует международным стандартам, изложенным в Рекомендациях ФАТФ в редакции 2012 года и документах Вольфсбергской Группы, устанавливающих принципы и стандарты в сфере ПОД/ФТ.
Соответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ означает обязательную реализацию Банком с учетом норм законодательства РФ следующих базовых принципов и рекомендаций:
- правило «Знай своего клиента» нормативно регламентировано и применяется в отношении всех клиентов Банка с учетом норм должной осмотрительности и мер по надлежащей проверке клиентов;
- процедуры ПОД/ФТ применяются с учетом принципа риск-ориентированного подхода;
- нормативно установлены и реализуются на постоянной основе меры по мониторингу деятельности клиентов в целях выявления операций, подлежащих контролю, а также операций, в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются либо могут совершаться в целях легализации доходов, полученных преступным путем;
- к отдельным категориям клиентов применяются специальные меры контроля;
- сотрудники Банка, принимающие участие в процессе ПОД/ФТ, на регулярной основе проходят обучение в этой сфере деятельности.
